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News 01 | Febbraio 2015

D.Lgs. 231/2001
IL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO
E L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Dal 1° gennaio 2015 viene introdotto l’art. 648 ter c.p. e con il co. 5 viene inserito il nuovo reato presupposto (autoriciclaggio) tra quelli già previsti all’interno dell’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 c.d. reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il documento intende individuare i soggetti responsabili dell’aggiornamento del modello e delineare attività e documenti necessari per rendere l’aggiornamento efficace.

News 01.02.2015

 

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